Финансовый Управляющий не обязан доказывать наличие имущества в иностранном государстве...

Позиции Кассационного Суда в области банкротства.

Финансовый Управляющий не обязан доказывать наличие имущества

в иностранном государстве для направления судебного поручения.

Из этических соображений имена и фамилии, а так же названия юридических лиц ,участников дела, изменены.

В деле о банкротстве Алексея Алексеева Финансовый Управляющий Раиса Коблякова заявила ходатайство о направлении судебного поручения в Министерство юстиции Арабской Республики Египет для получения сведений о наличии недвижимого и движимого имущества, акций, долей участия, а также о расчетных счетах Должника, открытых в египетских банках за период с 01.07.2015.

Основанием послужила информация, полученная при изучении обособленного спора о включении требований компании «ФФФ Корпорейшн» в реестр Кредиторов, где фигурировал вексель на 35 млн. евро, выданный Алексеем Алексеевым компании «ТТТ Лимитед» в счет погашения задолженности перед третьим лицом по договору купли-продажи земельного участка в Египте (Хургада).

Арбитражный Суд первой инстанции и Арбитражный Апелляционный Суд, сославшись на статьи 20.3 и 213.9 закона «О несостоятельности (банкротстве)», отказали в удовлетворении заявления, указав на недоказанность наличия у Алексея Алексеева или его супруги имущества на территории Египта.

Арбитражный Суд первой инстанции посчитал, что Заявитель не обосновал необходимость истребования доказательств за рубежом, поскольку не представил прямых доказательств, подтверждающих наличие имущества Алексея Алексеева в Египте. Арбитражный Суд исходил из того, что само по себе упоминание о земельном участке в материалах спора не является достаточным основанием для направления запроса в иностранное государство.

Арбитражный Апелляционный Суд согласился, что Раиса Коблякова не привела убедительных доводов и доказательств, позволяющих предположить наличие у Алексея Алексеева активов на территории Египта. Арбитражные Суды обеих инстанций исходили из того, что направление судебного поручения является исключительной мерой, требующей высокой степени обоснованности, и не усмотрели в действиях Должника признаков сокрытия имущества.

Финансовый Управляющий пожаловалась в Арбитражный Кассационный Суд .

Арбитражный Кассационный Суд указал, что Арбитражные Суды нижестоящих инстанций неправильно применили нормы процессуального права и не учли положения пункта 8 статьи 213.9 закона «О несостоятельности (банкротстве)», обязывающие Финансового Управляющего принимать меры по выявлению имущества гражданина.

Арбитражный Кассационный Суд отметил, что наличие у Раисы Кобляковой сведений о конкретном имуществе не является необходимым условием для обращения с ходатайством об оказании правовой помощи. Отсутствие таких сведений, напротив, препятствует исполнению Управляющим своих обязанностей и не может служить основанием для отказа, так как это делает невозможным формирование конкурсной массы и удовлетворение требований Кредиторов.

Поиск имущества за пределами Российской Федерации, особенно приобретенного в результате противоправной деятельности, объективно сложен и требует значительного времени. Тот факт, что Алексей Алексеев не предоставил сведений об активах в Египте, может свидетельствовать о сокрытии имущества, а не об его отсутствии. Арбитражный Кассационный Суд сослался на разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации (постановление N 45 от 13.10.2015), согласно которым Финансовый Управляющий вправе истребовать доказательства у третьих лиц, в том числе через судебные поручения.

Арбитражный Кассационный Суд принял во внимание доводы Раисы Кобляковой и о том, что информация о векселе и договоре купли-продажи земельного участка в Хургаде свидетельствует о высокой вероятности наличия у Алексея Алексеева имущества в Египте.

Арбитражный Кассационный Суд отметил, что обращение к иностранным судам с поручениями о выполнении процессуальных действий предусмотрено статьей 256 АПК РФ и международным договором между Россией и Египтом от 23.09.1997, поэтому у Арбитражного Суда первой инстанции были все основания для удовлетворения заявления.

Арбитражный Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что заявление Финансового Управляющего было достаточно мотивировано, поскольку указывало на конкретные обстоятельства (вексельные обязательства и договор купли-продажи), позволяющие предположить наличие активов. Арбитражный Кассационный Суд также указал, что отказ в удовлетворении ходатайства на текущей стадии дела, когда имущество еще не выявлено, фактически лишает Финансового Управляющего возможности исполнить свои обязанности и нарушает права Кредиторов на соразмерное удовлетворение требований.

Арбитражный Кассационный Суд дополнительно разъяснил, что направление судебного поручения не является преждевременным, так как процедура реализации имущества уже введена, а сбор информации за рубежом требует значительного времени. Арбитражный Кассационный Суд отметил, что Арбитражные Суды нижестоящих инстанций не дали оценки тому, что Алексеев мог намеренно скрывать свои активы, и не учли, что бремя доказывания отсутствия имущества не может быть возложено на Финансового Управляющего без предоставления ему возможности запросить сведения через судебную помощь.

Арбитражный Суд кассационной инстанции также обратил внимание, что в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 213.26 закона «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении имущества за рубежом выносится отдельное определение, исполнение которого осуществляется по правилам иностранного государства. Это означает, что процедура направления поручения предусмотрена законом и не требует дополнительных условий, кроме обоснованного предположения о наличии имущества. Арбитражный Кассационный Суд пришел к выводу, что отказ Арбитражных Судов первой и апелляционной инстанций нарушает баланс интересов сторон и принцип полноты судебного разбирательства.

В итоге:

Арбитражный Кассационный Суд отменил акты нижестоящих Арбитражных Судов, приняв новый судебный акт об удовлетворении заявления Финансового Управляющего Раисы Кобляковой.

Арбитражный Кассационный Суд постановил направить через Министерство юстиции Российской Федерации в Министерство юстиции Арабской Республики Египет судебное поручение об истребовании сведений об имуществе и счетах Алексея Алексееа за период с 01.07.2015 по дату исполнения поручения.